Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов Москва
Приглашаем Вас на работу на должность Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов зарплата от 120000 Удаленная Полный рабочий день
Расширенное описание |
|
|---|---|
Вакансия |
Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов |
Зарплата |
от 120000 |
Организация |
АО КБ "ПОЙДЁМ!" |
Адрес организации |
г Москва, Бутырская улица, дом: Д. 76;корпус: СТР. 1; |
Адрес трудоустройства
Регион: Москва МО
Дополнительная информация по адресу: г Москва, Бутырская улица, дом: Д. 76;корпус: СТР. 1;
Должностные обязанности
запрос документов, разъяснений, контроль сроков предоставления, способность извлекать значимую информацию из больших объемов транзакционных данных, выявлять аномалии и подозрительные паттерны, используя базовые инструменты и настройки АБС; оценка риска клиента, анализ информации, составление заключения по клиентам; онлайн-контроль платежей, мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций; подготовка отчетности для регулирующих и надзорных органов (Банк России, Росфинмониторинг, прокуратура и т.д.) по результатам мониторинга транзакций; предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание; иные функции в соответствии с ПВК.
Данные по вакансии
Специальность: Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов
Режим работы: Удаленная
Характер работы: Полный рабочий день
Источник информации: Работодатель
Требования к соискателю
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы (лет): 3
Информация
Дата: 2025-04-03
Контакты работодателя
Регион: Москва МО
Адрес: г Москва, Бутырская улица, дом: Д. 76;корпус: СТР. 1;
Электронная почта: sd@poidem.ru
ОГРН: 1025480001073
ИНН: 5401122100
Введите требуемое название профессии и выберите населенный пункт
Специальное предложение