Специалист отдела финансового мониторинга

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва

Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет высокий уровень инвестиционной надежности, подтвержденный рейтинговыми агентствами и участниками финансового рынка. Ориентация на клиента является основной ценностью Банка и его профессиональной, динамичной и сплоченной команды, стремящейся предвидеть и удовлетворять потребности клиентов. Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности клиентов; Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка, подозрительная деятельность и т.п.); Формирование и направление отчетности в Банк России (764-П, 794-П); Ответы на запросы РФМ; Получение перечней и проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам; Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ; Участие в автоматизации бизнес-процессов; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ; Формирование и отправка отчетности по FATCA/CRS; Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов; Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +; Владение программами: АРМ ФМ (Комита), ЦФТ (желательно); Умение работать с личными кабинетами на сайте ЦБ, РФМ; Честность, ответственность, организованность, лояльность, пунктуальность, гибкость, умение работать в команде. Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев; Оплата питания в офисе; Вдохновляющая корпоративная культура; Профессиональная команда; Возможности для профессионального и карьерного роста.

Специальность: Специалист отдела финансового мониторинга

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Не указано

Дата: 2025-09-19