Специалист ПОД/ФТ

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; подготовка материалов для предпроверочной подготовки и формирования риск-ориентированных заданий на проведение проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; рассмотрение материалов проверок, возражений по актам проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке предложений о применении к кредитным организациям мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ; мониторинг операций кредитных организаций и их клиентов, анализ отчетных данных и другой информации, поступающей в Банк России, в целях выявления подозрительных операций; подготовка и направление в кредитные организации информации о наличии в их деятельности признаков проведения подозрительных операций, запросов о представлении информации об экономической целесообразности проводимых операций. Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория, финансовый менеджмент, финансы предприятия, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоговый учет, математические методы в экономике, прикладная математика); уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint,), правовых систем (ConsultantPlus, Гарант); навыки программирования (VBA, SQL, Python) приветствуются. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.

Специальность: Специалист ПОД/ФТ

Профобласть: Консалтинг, стратегическое развитие, управление

Режим работы:

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Не указано

Дата: 2025-04-29